公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-038

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日 以电话通知及邮件方式
发出
5.会议主持人：彭赛桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

由于公司原监事会主席徐海滨先生已离职，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，监事会选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会主席，任期自本决

公告编号：2023-038

议通过之日起，至本届监事会任期届满为止

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 20 日

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