公告日期：2024-04-10

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：武汉经济技术开发区车城大道 220 号研发

楼 2 楼 204

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 17
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 27
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 27
五、 其他重要事项（如有） ...... 29
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
七、 中介机构信息 ...... 31
八、 有关声明 ...... 33
九、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

迪赛新材、公司、本公司、股份公 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司

司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

简称光油、上光油，由水溶性树脂、助剂等成
水性上光油 指 分经复配混合而成，以水为溶剂，又称水性上
光涂料。主要用于印刷纸品的表面上光。

是一种含特殊结构的有机硅改性的有机无机复
合材料，又称水性无铬钝化剂。不含有害重金
无铬钝化剂 指 属，水性环保无毒，主要用于镀锌层表面的钝
化处理，能大幅度地提高诸如镀锌板、电镀器
件等的耐蚀性能。

是一种介电常数Dk＜3.0,介质损耗Df＜0.001 的
高性能材料，是5G/6G 等高传输速度和低介质
超低介电常数树脂 指 损耗要求高的先进通讯电子、半导体设备的制
造基础。广泛应用于包括高频高速覆铜板、芯
片封装、芯片制造类ABF膜的制造领域。

本次发行、本次股票发行、本次定 指 公司向合格投资者定向发行股票，拟募集资金
向发行 之行为

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

监事会 指 武汉迪赛……
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