公告日期：2024-06-04

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉经济技术开发区车城大道220号研发楼2楼204
主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)
2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____________ _____________ _____________

陆 飚 陈高清 严国建

_____________ _____________

郭文勇 杨 勇

全体监事签名：

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邹少云 王晓侠 陆 琳

全体高级管理人员签名：

____________ _____________ _____________

陆 飚 陈高清 陈 益

___________

郭文勇

武汉迪赛环保新材料股份有限公司（加盖公章）
2024年5月17日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、发行前后相关情况对比 ...... 7
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 10
四、特殊投资条款 ...... 10
五、定向发行有关事项的调整情况...... 10
六、有关声明 ......11
七、备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

迪赛新材、公司、本公司、股份公司 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司向合格投资者定向发行股票，拟募集
资金之行为

股东大会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司股东大
会

董事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

监事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
《监管指引第 6 号》 指 权激励和员工持股计划的监管要求（试
行）》

《定向发行说明书》、《2024 年第一次股票 《武汉迪赛环保新材料股份有限公司

定向发行说明书》 指 2024年第一次股票定向发行说明书（第二
……
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