公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-072

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,180,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 69.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-072

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 5 月 17 日届满，公司董事会提名由董
事陆飚、严国建、陈高清、郭文勇及陆雅琪担任公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事邹少云、王晓侠担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-072

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆 飚 董事 任职 2024 年 6月 2024年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

严国建 董事 任职 2024 年 6月 2024年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

陈高清 董事 任职 2024 年 6月 2024年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

郭文勇 董事 任职 2024 年 6月 2024年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

陆雅琪 董事 任职 2024 年 6月 2024年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

邹少云 ……
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