公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-103

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆飚

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行授信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-103

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事陆飚无偿为子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司关于召开2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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