公告日期：2021-06-30

证券代码：833325 证券简称：ST 华晟 主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴燕江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京） 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司 法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司公司章程》的规定。会议由 公司董事长吴燕江主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华 晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。董事会工作报告

对 2020 年董事会日常工作做了回顾，并对 2021 年工作做出相应安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

财务审计机构对公司 2020 年度财务状况进行了审计，出具了《2020 年度

审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2020 年年度报告

真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股

本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

对公司 2020 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对 2021 年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》……
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