公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-032

证券代码：833325 证券简称：ST 华晟 主办券商：太平洋证券
华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长吴燕江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京） 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司 法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司公司章程》的规定。会议由 公司董事长吴燕江主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华 晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

公告编号：2021-032

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议未通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）上披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-032

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。