公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-029

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请

公告编号：2023-029

贷款的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》第一百零五条的规定，控股子公司申请贷款由关联方无偿提供 连带责任担保，属于控股子公司单方面获得利益，可免予按照关联交易的方 式进行审议，因此各位董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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