公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
4 月 26 日审议并通过：

任命姚勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 14,376,600 股，占公司股本的 48.28%，不是失信联合惩戒对象。
任命姚勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 14,376,600 股，占公司股本的 48.28%，不是失信联合惩戒对象。
任命孔艳惠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。
任命孔艳惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。
任命蒲儒臻先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程兵兵先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命龙红琼女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命迟善学先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上

公告编号：2024-015

述任命人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。
任命张竞坤先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程规定，公司总经理、财务负责人、董事会秘书、研发总监、技术总监、生产总监、市场总监为公司高级管理人员。本次高级管理人员换届包括任命蒲儒臻先生为公司研发总监，任命程兵兵先生为公司技术总监，任命龙红琼女士为公司生产总监，任命张竞坤先生、迟善学先生为公司市场总监。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 26 日审议并通过：

任命常雁龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 5,148,000 股，占公司股本的 17.29%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司 发 展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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