公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-026

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6月 18日 以通讯方式发出
5.会议主持人：张俊杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限 公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，张俊杰、翟舒丽当选为第
四届监事会非职工监事，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事

公告编号：2024-026

王德芳共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举张俊杰担任公司第 四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会 届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
监事会
2024年 6月 27日

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