公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-037

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8月 12日以通讯方式发出
5.会议主持人：张俊杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限 公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报

公告编号：2024-037

告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会依法履行了监事的职责，对公 司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：1、半年度报告编制 和审议程序符合法律法规及各项规定的要求；2、公司 2024 年半年度报告真 实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；3、未发现参与半年
报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见 2024 年 8 月 23
日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 040）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
监事会
2024年 8月 23日

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