公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-007

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021
年 4 月 27 日审议并通过：

提名卢戌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 10,365,028 股，占公司股本的 29.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏志先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈媛女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李彤女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨秀丽女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 27 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卢戌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2021-007

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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