公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-015

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：李君阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合公司法和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李君阳先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已成立，监事会选举李君阳先生为公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选是新选任监事会非职工代表监事。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属

公告编号：2021-015

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日

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