公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-017

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：卢戌
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，故董事长卢戌按照公司《董事会议事规则》召集召开临时董事会。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范子龙为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名范子龙担任公司董事，并提请股东大会审议。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。