公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-019

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833338 康爱生物 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名范子龙为公司董事的议案》

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，因此建议选举范子龙任命公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

公告编号：2021-019

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 7 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210
室；联系电话：010-80498890；传真：010-80498896；联系人：杨秀丽
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日

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