公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-025

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢戌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,216,972 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范子龙为公司董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，因此提名范子龙为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 25,216,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年第一次临

李彤 董事 离职 2021 年 7 月 23 日 审议通过
时股东大会

2021 年第一次临

范子龙 董事 任职 2021 年 7 月 23 日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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