公告日期：2019-05-16

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢戌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,468,536股，占公司有表决权股份总数的79.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司2018年审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司审计报告》（利安达审字[2019]第2179号）。

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2019年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度经营计划》。

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数28,468,536股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构的议案》

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。