
公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-016
证券代码:833338 证券简称:康爱生物 主办券商:安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2019 年11 月 28 日审议并通过:
提名杨秀丽女士为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满之日止,自 2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由卢戌
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
公司原董事陈晨因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提名杨秀丽为公司第二届董事会董事候选人,任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
杨秀丽,女,1989 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2008 年 5 月至 2013 年 8 月,任北京华大基因研究中心有限公司行政部助理;2013 年 8
月至 2015 年 1 月,任北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司行政部主管;2015 年 2 月至
公告编号:2019-016
2015 年 12 月,任公司职工代表监事,2015 年 12 月至今任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次提名的新董事正式任职后,公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
(二)《杨秀丽简历》。
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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