公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-018

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢戌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 28,418,536 股，占公司有表决权股份总数的 79.60%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨秀丽为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名杨秀丽担任公司董事。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-018

同意股数 28,418,536 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容：为公司业务发展需要，董事会提议经营范围增加“生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务”。具体如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

公告编号：2019-018

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司上述经营范围变更，并根据上述经营范围变更情况相应修改《公司章程》第十二条经营范围的相应内容。
2.议案表决结果：

同意股数 28,418,536 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨秀丽 董事 任职 2019 年 12 201……
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