公告日期：2020-04-28

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
修订股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法
行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的
有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和《北京康爱瑞浩生物科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性
文件的规定，特编制本议事规则。

第二条 股东大会由公司全体股东组成。公司召开股东大会、分配股利、清算
及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会按照《公司章程》规定
决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司

股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第二章 股东大会的性质和职权

第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本
规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第四条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规
定确定。

第六条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、决定董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬情况；
（四）审议批准董事会的工作报告；

（五）审议批准监事会工作报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改公司章程；

（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产
20%、累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产
购买、出售、置换、投资等事项；

（十四）审议批准交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计

总资产 5%以上或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的关联交易（除提供担保外）；

（十五）审议批准单笔贷款金额超过 1000 万、一年内累计贷款金额超
过 5,000 万元的事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十八）对回购本公司股份作出决议；

（十九）审议法律、法规和《公司章程》规定应由股东大会决议的其
他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产的 30%的担保；

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