公告日期：2020-05-20

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 31
第八章 信息披露和投资者关系管理制度...... 34

第一节 信息披露...... 34

第二节 投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《非上市公众
公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称股转公司）《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由北京康
爱瑞浩生物技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发
起设立方式设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企
业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 C 段 417
第五条 公司注册资本为人民币 3570 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创
新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社
会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 经依法登记公司的经营范围为：股份有限公司经营范围：生产诊断用
生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类
医疗器械：体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料
及敷料；Ⅱ类：医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限
……
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