公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-031

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐亚飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数39,284,140 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事范崇海、赵金亮因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司高级管理人员 4 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,284,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度财务报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具了《山东胜软科技股份有限公司审计报告及财务报表二○二三年度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,284,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有
效性进行了自我评价，并编制了《山东胜软科技股份有限公司内部控制鉴证报
告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部
控制事项出具了《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,284,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度非经常性损益等情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于山东胜软科技股份有限公司 2023年度非经常性损益明细表鉴证报告》。
2.议案表决结果：

普通股……
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