公告日期：2024-05-27

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐亚飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数39,811,116 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事范崇海因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事施玉军、陈颖因出差缺席；

公司高级管理人员 6 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司监事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,811,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司董事会编制了《山东胜软科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表……
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