公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-035

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数99,115,313 股，占公司有表决权股份总数的 67.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张婧璇、刁昊因工作安排原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾涛因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：提供担保的公告，公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,341,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.87%；反对股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

（二）《公司 2023 年第二次临时股东大会记录》

贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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