公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-015

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以网络电子方式发
出

5.会议主持人：董事长马旭东先生

6.会议列席人员：李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏雪、张婧璇、陈洁因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会办公室的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

第四届董事会已选举成立，根据董事会工作需要，现提请恢复设立董事会办公室。董事会办公室主要负责处理董事会相关日常工作、公司证劵事务、公司审监事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立资产管理运营部的议案》
1.议案内容：

为明确资产管理责任，以实现资产的最大利用和价值最大化，确保资产更高的安全性、可靠性、运作效率与投资回报率，推动资产标准化、规范化和精细化管理，考虑将资产管理职能从原行政综合管理部剥离出来，成立资产管理运营部，负责公司资产运营管理工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事夏雪先生认为：1、拟设的资产管理运营部，其人员是从原行政综合管理部分离出，分离后原行政综合管理部除了部门领导已无其他工作人员，不利于工作开展；2、不分设资产管理运营部，更有利于人员在内部共享调配使用，有利于提高工作效率；3、目前公司资产规模不大，不宜独立设置部门管理，待公司今后资产规模比较大了再议设置。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2024-015

（二）第四届董事会第二次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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