公告日期：2024-04-29

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 第四十五条

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联人，及公司其他关联人提供的担保； 联人，及公司其他关联人（全资子公司
除外）提供的担保；

第一百〇一条 第一百〇一条

(四)不得违反本章程的规定，未经 (四)不得违反本章程的规定，未经
股东大会或董事会同意，将公司资金借 股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供 贷给他人或者以公司财产为公司及全
担保； 资子公司以外的单位及个人提供担保；

第一百一十二条 第一百一十二条

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司经营管理机构、子
置； 分公司的设置；

(十一)制定公司的基本管理制度； (十一)制 定公司的基本管理制度
（经营管理制度、劳动人事管理制度、
财务管理制度、固定资产管理制度）；

第一百一十六条 董事会应当确定对 第一百一十六条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、 对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。

在不违反法律、法规及本章程其他 在不违反法律、法规及本章程其他
规定的情况下，就公司发生的购买或出 规定的情况下，就公司发生的购买或出
售 资产、对外投资(含委托理财、委 售 资产、对外投资(含委托理财、委
托贷款、对子公司投资等)、提供财务 托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签 资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托 订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 赠与或受赠资产(受赠现金 经营等)、 赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与 资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易 开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限 行为，股东大会授权董事会的审批权限
为： 为：

1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上，该交 近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的
10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元
人民币； 人民币；

3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以 一个会计年度经审计净利润的 3……
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