公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-040

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 1 幢 6 楼东公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹柱峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

选举邹柱峰先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,775,000 股，占公司股本的29.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏雪明先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯俊杰先生为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

公告编号：2021-040

失信联合惩戒对象。

选举唐惠芬女士为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁美萍女士为公司董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

选举李燕女士为公司监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱晓英女士为公司监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 24,675,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民……
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