公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-023

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券
江苏中标节能科技发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 1 幢 6 楼东公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹柱峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 31,255,000 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 31,255,000 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-023

3、审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 31,255,000 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《江苏中标节能科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 31,255,000 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。