公告日期：2023-05-18

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券
江苏中标节能科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对定向增发新股、公司到境 （八）对定向增发新股、公司到境
内外上市作出决议； 内外上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定

的交易事项； 的交易事项；

（十三）审议批准第四十二条规定 （十三）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产金额超过公司最近一期 出售重大资产金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议公司与关联人发生的 （十五）审议公司与关联人发生的
交易金额（提供担保除外）在 300 万元 成交金额（提供担保除外）占公司最近以上，或占公司最近一期经审计净资产 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
绝对值 10%以上的关联交易； 万元的交易，或者占公司最近一期经审
（十六）审议股权激励计划； 计总资产 30%以上的交易；

（十七）审议法律、行政法规、部 （十六）审议股权激励计划；

门规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
股东大会不得将其法定职权授予 决定的其他事项。

董事会行使。 股东大会不得将其法定职权授予
董事会行使。

第四十一条 公司发生的交易（提 第四十一条 公司发生的交易（提
供担保除外）达到下列标准之一的，应 供担保除外）达到下列标准之一的，应
当提交股东大会审议批准： 当提交股东大会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，……
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