公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-016

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券
江苏中标节能科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹柱峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

通过《江苏中标节能科技发展股份有限公司》新章程。

具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 18 日和 2023 年 6 月 2 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）和《江苏中标节能科技发展股份有限

公告编号：2023-016

公司章程》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于修订公司<股东大会制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的……
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