公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-027

证券代码：833345 证券简称：中标科技 主办券商：东吴证券
江苏中标节能科技发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路 2996 号 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹柱峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营发展需要，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国

公告编号：2023-027

中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意 32,900,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺在公司终止挂牌后对由满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

回购股份的数量以 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。回购期限自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起的 15 日内，为本次回购申请的有效期限。异议股东持有公司股份的每股回购价格，拟回购价格为股东取得该部分公司股票的成本价格(其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理)与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值，具体回购价格、……
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