公告日期：2024-04-25

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833347 三元环境 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京东卫（成都）律师事务所的律师
（七）会议地点

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

报告内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《四川三元环境治理股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《四川三元环境治理股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算进行汇报，并形成报告。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营规划及目标汇报公司 2024 年度财务预算情况并形
成报告。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于调整 2024 年度向银行申请综合授信额度事项有效期的议案》
公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003），综合授信事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2025 年 2 月 18 日止。为保证公司流动资金的连续性，现将
向银行申请综合授信事项有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日止。（八）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名滕德海、辜筱菊、杨云、李惠、邓艳华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，
符合担任公司董事的条件。
（九）审议《……
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