公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-023

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举滕德海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,972,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任辜筱菊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 15,972,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴卉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛忠智先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴卉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-023

（二）首次任命董监高人员履历

余静，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008 年 3 月～2009 年 11 月，任职东莞金盛怡电子科技有限公司采购专员；

2009 年～2013 年 4 月，任职深圳市安泰科建筑技术有限公司采购主管；

2013 年 5 月～2013 年 11 月，任职深圳市聚家源实业有限公司采购顾问；

2014 年 3 月～2024 年 3 月，任职四川三元环境治理股份有限公司采购部经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举唐正兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-023

（二）《四川三元环境治理股份……
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