公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-026

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：滕德海

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-026

该报告内容详见于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）四川三元环境治理股份有限公司董事及高级管理人员签字确认的《关于公司 2024 年半年度报告书面确认意见》

四川三元环境治理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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