公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-035

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郭林冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董国祥先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董国祥先生为公司第三届监事会主席，任期自决议生效日起至第三届监事会任期届满时止。

公告编号：2024-035

附董国祥先生介绍：董国祥，男，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境
外永久居留权，中共党员，山西德为律师事务所合伙人、专职律师，2006 年毕
业于山西大学，获得管理学、法学双学士学位，2006 年 7 月到 2007 年 3 月，
任山西美锦能源发展部职员，2007 年 3 月至 2007 年 9 月备考司法考试，取
得法律职业资格证书、律师执业证。2007 年 9 月至今，任山西德为律师事务所专职律师。现常年担山西省公安厅特勤局、太原市歌舞杂技团、太原市舞蹈团、山西诚林建设集团有限公司、山西博岩消防工程有限公司、山西光艺义齿科技有限责任公司等多家企业的法律顾问。

董国祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 10 日

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