公告日期：2024-10-10

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

（1）为补充子公司经营性流动资金，全资子公司山西铝大师新材料有限公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请银行借款 450 万元，利率不超3.85%，授信期限为三年。公司及公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

（2）为补充子公司经营性流动资金，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行申请银行借款 700 万元，利率不超4%，授信期限为三年。公司及公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于公司及
关联方为子公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行贷款提供担保议案》、《关
于公司及关联方为子公司向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行贷款提供担保议案》，两个议案因非关联董事不足三人，还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山西铝大师新材料有限公司

成立日期：2021 年 4 月 1 日

住所：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事绿色环保建筑装饰材料——铝基蜂窝板、铝基复合板、铝单板、铝三维板等产品的生产企业。致力于全铝家居产品的研发、生产和销售。主要产品有各种用途的全铝蜂窝板、全铝 A2 板、全铝家居、全铝墙板、吊顶，应用于建筑外墙装饰、室内装饰、地铁车辆内部装饰、电梯装饰等领域，为客户提供装饰综合解决方案。

法定代表人：鄂殊男

控股股东：山西鼎隆智装科技股份有限公司

实际控制人：鄂殊男

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：40,071,292.32 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：35,653,994.85 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,417,297.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.98%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.98%

2023 年营业收入：13,246,470.23 元

2023 年利润总额：1,049,164.65 元

2023 年净利润：1,027,344.65 元

审计情况：经山西世信会计师事务所有限公司审计，出具审计报告
（二）法人及其他经济组织

3、 被担保人基本情况

名称：山西全旅新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 6 日

住所：山西省示范区太原阳曲园区新赵路 97 号二期 4 号厂房 4-1-111 号
注册地址：山西省示范区太原阳曲园区新赵路 97 号二期 4 号厂房

4-1-111 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：铝型材、铝制品、五金制品、铝合金门、窗、幕墙、塑料型材、塑料门窗的生产、销售及安装；货物出口业务；技术进出口；玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；节能产品研发；节能工程施工及技术咨询、技术转让；合同能源管理；遮阳用品、节能材料、节能设备、防火材料、门窗的销售；窗帘、电机设备的制造、销售、安装及维修；高分子复合材料、橡塑制品、帐篷、家具、电子元件、机械零部件、五金配件、水暖洁具的制造；铝合金制品、建筑材料、钢结构、不锈钢制品的设计、制造及安装；室内装饰装修；防水保温工程；照明工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

法定代表人：鄂殊男

控股股东：山西鼎隆智装科技股份有限公司

实际控制人：鄂殊男

是否为控股股东、实际控制人……
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