公告日期:2024-03-05
公告编号:2024-002
证券代码:833355 证券简称:崇德动漫 主办券商:东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:深圳市商报路 2 号商报大厦 9 楼
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长 赵先德 先生
6.会议列席人员:监事 杨艳芳 董事会秘书 袁林
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事邓九强因工作原因缺席,委托董事赵先德代为表决。
董事张益嘉、亓芸、张立军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更办公地址的议案》
1.议案内容:
由于福田区城市更新单元计划深圳文化创意园一期拆迁改造,公司办公地
公告编号:2024-002
址变更至深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司注册地址及《公司章程》的议案》
1.议案内容:
因公司办公地址迁移,变更公司注册地址。变更《公司章程》第三条中“公司住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 邮政编码:
518017” 拟变更为“公司住所:深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼 邮政编
码:518034”。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日
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