公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-006
证券代码:833355 证券简称:崇德动漫 主办券商:东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 赵先德 先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数41,021,699 股,占公司有表决权股份总数的 66.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 2 人,董事张益嘉、亓芸、邓九强、张立军因工
作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事杨艳芳、夏竹筠、吕秀梅因工作原因
缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-006
董事会秘书出席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。2.议案表决结果:
普通股同意股数41,021,699股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更公司注册地址及《公司章程》的议案》
1.议案内容:
因公司办公地址迁移,变更公司注册地址。变更《公司章程》第三条中“公司住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 邮政编码:
518017” 拟变更为“公司住所:深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼 邮政编
码:518034”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,021,699 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
公告编号:2024-006
三、备查文件目录
《深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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