公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-013
证券代码:833355 证券简称:崇德动漫 主办券商:东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日下午 3 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-013
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833355 崇德动漫 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东崇立律师事务所两位律师见证本次股东大会。
(七)会议地点
深圳福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度报告及摘要》的议案
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
(二)审议《2023 年度财务决算报告》的议案
根据公司 2023 年财务报表编制公司 2023 年财务决算报告。
(三)审议《2024 年度财务预算方案》的议案
根据 2023 年财务状况及业务发展情况编制公司 2024 年财务预算方案。
(四)审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》的议案
议案的具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2024-014)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵先德、夏竹筠、刘韶音、贾懿、深圳德舜动漫投资合伙企业(有限合伙)。
(五)审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(六)审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
公告编号:2024-013
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(七)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-015)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为四;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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