公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-040

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道商报路 2 号商报大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,394,652 股，占公司有表决权股份总数的 38.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事亓芸、邓源、张立军、张益嘉因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吕秀梅、夏竹筠因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理列席会议。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》相关规定，对公司章程中的内容进行修改。详见公司于 2024
年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,394,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-036）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,394,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

公告编号：2024-040

深圳崇德动漫股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

深圳崇德动漫股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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