公告日期：2023-04-18

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833356 瑞虹股份 2023 年5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告 》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告 》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要 》议案

详细内容参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告 》

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产
经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度权益分派预案 》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告 》议案

公司根据 2022 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2023 年度公司整
体生产经营形式分析和预测，按照《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 》议案

公司拟续聘续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于修订公司管理制度的议案 》

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，
具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会管理制度》(公告编号：2023-012)《董事会管理制度》(公告编号：2023-013)《对……
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