公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-033

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：以现场书面形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：李明勇

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放使用情况专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《第三届第七次决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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