公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-041

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
27,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

公告编号：2023-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年9月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年9月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公告章程>的公告》（公告编号：2023-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-041

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》
浙江瑞虹机电股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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