公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-001

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024
年 4 月 16 日审议并通过：

提名李明勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,060,205股，占公司股本的 62.356%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅小平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,603,092 股，占公司股本的 10.2291%，不是失信联合惩戒对象。
提名李治先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,090,910 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象

提名谢建勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,154,401 股，占公司股本的 9.232%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司

公告编号：2024-001

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
4 月 16 日审议并通过：

提名林成珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 16 日审议并通过：

提名欧央伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年4 月16日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会人数 65 人。会议由
林成珍主持。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产，经营产生不利的影响。

公告编号：2024-001

三、备查文件

《第三届董事会第十次董事会决议》

《第三届监事会第八次监事会决议》

《2024 年第一次职工代表大会决议》

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