公告日期：2024-05-09

证券代码：833356 证券简称：瑞虹股份 主办券商：财通证券
浙江瑞虹机电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
44,999,518 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长李明勇先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公
司 2024 年董事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席林成珍女士代表监事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并
对公司 2024 年董事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分配预案公告》（公告编号： 2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《2023 年度公司财务决算的报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经营计划编
制 了 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,……
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