公告日期：2021-06-29

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无需特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日上午 9:00 。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833365 民基生态 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海广发律师事务所两位律师。
（七）会议地点

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

由董事长傅垣洪做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行公司董事会决议和股东会决议情况做全面总结，并对公司 2021 年度
的主要工作做总体要求。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席申卫萍做公司 2020 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况做全面总结，并对 2021 年度监事会主要工作做详细安排。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）、《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-035）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2020年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》议案

根据公司的生产经营实际,对 2020 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2020 年度利润分配。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期，就公司 2021 年的主
要财务指标进行预测、分析、明确。
（七）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。