公告日期：2021-01-18

证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长傅垣洪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命黄新忠先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司市场化选聘总经理的选聘结果，任命黄新忠先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月

15 日起生效。详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号: 2021-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命程咏梅女士为公司常务副总经理》议案1.议案内容：

任命程咏梅女士为公司常务副总经理，连任，任职期限至第四届

董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 15 日起生效。详见公司于

2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号: 2021-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命任华女士为公司总会计师》议案

1.议案内容：

任命任华女士为公司总会计师，连任，任职期限至第四届董事会

任期届满之日止，自 2021 年 1 月 15 日起生效。详见公司于 2021 年

1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号: 2021-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命刘振宇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命刘振宇先生为公司副总经理，连任，任职期限至第四届董事

会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 15 日起生效。详见公司于 2021

年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号: 2021-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命侯宪先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命侯宪先生为公司董事会秘书，连任，任职期限至第四届董事

会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 15 日起生效。详见公司于 2021

年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。