公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-011

证券代码：833366 证券简称：ST 利隆 主办券商：中信建投
上海利隆新媒体股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-011

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。

预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833366 ST 利隆 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改 <公司章程 >的议案》
上述议案的具体内容详见公司于2020 年5月7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（二） 审议《 关于制定 <信息披露管理制度 >的议案 》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

公告编号：2020-011

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日 9:00-12:00

（三）登记地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邵晨纲021-61098177
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海利隆新媒体股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。