公告日期：2020-06-03

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第三届董事会第十次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事吴穹（过半数董事推举）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邵晨纲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任朱咏民为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司原总经理陈宏先生辞职后，公司一直未聘任总经理，且公司原董事长陈向衡已辞去公司董事职务，董事长尚待董事补选完成后选举产生。为及时完
善公司经营管理层，根据董事陆建华、余文畅、王丹丹、吴穹联合提名，拟聘请朱咏民先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作。

附：朱咏民简历

朱咏民：性别男，出生日期 1971 年 7 月，国籍中国，无境外永久居留权。
学历：1991 年毕业于中央财经大学，本科；2007 年毕业于中央财经大学，硕士。
工作经历：1991 年 7 月至 2001 年 7 月就职于深圳发展银行总行国际业务部，任
交易员；2001 年 7 月至 2005 年 8 月就职于中央财经大学金融证券研究，任所研
究员；2005 年 8 月至 2007 年 5 月就职于江南证券投资银行部，任高级业务董事；
2007 年 12 月至 2008 年 9 月就职于中航第一集团公司资本运营部金融业务处，
任副处长；2008 年 9 月至 2011 年 1 月就职于中国航空工业集团公司战略规划部
金融产业处，任处长；2011 年 1 月至 2014 年 8 月就职于中国航空工业未来先进
复合材料股份有限公司，任副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 5 月就职于北京汽车
城投资管理有限公司，任投资总监；2014 年 8 月至今就职于北京首科三新投资基金管理有限公司，任总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任颜海兴为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书周彬辞职后，公司一直未聘任董事会秘书，且公司原董事长陈向衡已辞去公司董事职务，董事长尚待董事补选完成后选举产生。为完善公司治理结构，根据董事陆建华、余文畅、王丹丹、吴穹联合提名，聘请颜海兴先生为公司董事会秘书，负责公司信披管理工作。

附：颜海兴简历

颜海兴：性别男，出生日期 1979 年 8 月，国籍中国，无境外永久居留权。
学历：2000 年毕业于上海电力学院，本科；2004 年毕业于东华大学，硕士；2010年毕业于东华大学，博士。工作经历：2010 年 7 月至今就职于上海卓平投资有限公司，任投资总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任颜海兴为公司副总经理、财务总监》议案
1.议案内容：

受疫情等影响，公司 2020 年度工作受到较大影响，为尽快重新启动业务，完善公司经营管理层，根据拟任总经理朱咏民先生提名，聘任颜海兴先生为公司副总经理兼财务总监。

附：颜海兴简历

颜海兴：性别男，出生日期 1979 年 8 月，国籍中国，无境外永久居留权。
学历：2000 年毕业于上海电力学院，本科；2004 年毕业于东华大学，硕士；2010年毕业于东华大学，博士。工作经历：2010 年 7 月至今就职于上海卓平投资有限公司，任投资总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）……
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