公告日期：2020-06-10

证券代码：833366 证券简称：ST 利隆 主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海利隆新媒体股份有限公司定于2020 年6 月19日召开 2020年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2020 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海利隆新媒体股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-021。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到单独持有 3%股份的股东上海景扬投资中心（有
限合伙）书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请在 2020 年 6 月 19
日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3%股份的股东黄晓岚、计菁书面提交
的两份《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请在 2020 年 6 月 19 日召开的 2020
年第二次临时股东大会中增加两项临时提案。

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3%股份的股东上海银烁资产管理有限
公司（代管银领资产并购一期基金）、上海银领资产管理有限公司（代管银领资产新三板股权成长私募基金一期）书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请
在 2020 年 6 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到单独持有 3%股份的股东上海景扬投资中心（有
限合伙）书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请在 2020 年 6 月 19
日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。临时议案主要内容如下：

提议选举谢洪军先生为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：谢洪军，性别：男，出生年月：1969 年 6 月，国籍：中华人民共和国公民，
无境外永久居留权。

学历：2007 年毕业大连理工大学，本科。

工作经历：1988 年 7 月至 1995 年 12 月就职于浙江中企建设有限公司，任技术负
责人；1996 年 1 月至 2002 年 9 月就职于华升建设集团有限公司，任上海分公司副总经
理；2002 年 10 月至今就职于上海复成实业发展有限公司，任总经理。

谢洪军先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

2、2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3%股份的股东黄晓岚、计菁书面提
交的两份《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请在 2020 年 6 月 19 日召开的 2020
年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》及《关于补选公司监事的议案》。临时议案主要内容如下：

（1）《关于补选公司董事的议案》

提议选举宋华先生为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：宋华，性别：男，出生年月：1977 年 11 月，国籍：中华人民共和国公民，
无境外永久居留权。

学历：2000 年毕业于长江大学，本科，计算机专业；

工作经历：1995 年至 1999 年就职于建设银行湖北省荆州支行信贷科，任科员；1999
年至 2002 年，就职于飞跃网络经营部，任总经理；2002 年至 2007 年就职于荆州市新
飞跃数码有限公司，任董事长；2007 年至 2011 年，就职于上海富强保险代理有限公司，任总经理；2011 年至今就职于上海富泽投资有限公司，任董事长；2011 年至今同时任上海市荆州商会秘书长、常务副会长。

宋华先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受
到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

（2）《关于补选公司监事的议案》

提议选举翟建平先生为公司第三届监事会监事。

监事候选人简历：

姓名：翟建平，性别：男，……
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